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北京破获惊天大案:案情细节让人咬牙切齿!

脢脌陆莽脙帽脪芒脥酶 2020-07-04 18:07:35

北京破获惊天大案:案情细节让人咬牙切齿!






来源:法治进行时 政知记者




“他们把我们赶出来了,家没了,我不想活了。”








正在痛哭的老人,年轻的60多岁,年老的已经快90岁高龄了。他们,都有着一个共同的遭遇——用自己毕生积蓄买来的房子,莫名其妙的变成了别人的财产,还被强行赶出了家门,露宿街头。







对于这些老人来说,失去房产,也就意味着失去了生活的根基。被赶出家门的遭遇更让他们不堪回首。







据一位老人的家属回忆,来清房的,是一群膀大腰圆的壮汉。面对比他们的父母还要年长的老人,他们没有丝毫的怜悯,只有冷冰冰的一句狠话——这是我的房子,你们必须搬出去。







无助的老人们给新闻媒体打电话求助,面对记者的镜头,这些清房人理直气壮。因为他们手里拿着的是通过正规程序过户的房本。








杨应答是北京市公安局朝阳分局打击有组织犯罪队的一名探长。2018年5月,杨应答第一次接到一位老人的报案,面对被赶出家门的老人,和飞扬跋扈的清房者,他也是满腹疑惑。







杨应答说,我们接到辖区花家地派出所一个老人报案,说是自己的房子已经被过户了,但是房子还是在自己住,有人来清房,我们立即找到这名老人,从初步了解的情况来看,在这之前老人有过借款抵押房产,而且对方有这个房子的房本、房子的所有权,是法律意义上的房主。



暴力清房者手中的房产证明,杨应答判断,这都是真的,但是作为一名警察,他清楚地意识到这其中肯定有着不可告人的目的和原由。




疑点背后究竟隐藏着什么?杨应答和他的探组决定继续侦查,他们没有想到,他们的职业敏感、他们的履职尽责,让一起涉案近百人、涉及多名公职人员犯罪、金额高达三个多亿的“套路贷”黑社会性质犯罪团伙露出了冰山的一角。




74岁的陈淑芳老人就是杨应答询问过的几位事主之一,老人原本家住朝阳区慈云寺北里,唯一的房产被暴力清房后,陈淑芳在通州漷县一个村子里租了一处平房暂时栖身。








其他的事主:“我现在家都没了”“他们骗的我太惨了,我想过死啊,我太压抑了”







完成对陈淑芳等几位老人的走访和笔录后,杨应答对案件有了新的认识——这已经不是普通的民事纠纷,很可能是一起有组织的、成套路的刑事诈骗案件。


 





手段暴力残忍、涉案人数众多、方法套路相似,这就是典型的套路贷诈骗手法。鉴于类似利用暴力手段清房的报案不仅限于朝阳区,且案情重大复杂,朝阳公安分局立即将情况上报给了北京市公安局刑侦总队。


 



 


2018年5月,一个代号为9.27的专案组在刑侦总队成立。通过大量的走访、专案组对案件中涉及的公证处、建委、银行等部门进行了秘密侦查。




最终一个频繁出现在多起案件中的受托人,成为了侦破案件的突破口。


 





在多起案件的委托书上,重复出现了这几位受托人的名字:他们是尹继伟、白玉金、屈方博。按照委托书中的约定,他们可以全权代理处置老人的房产。



专案组发现,这三名受托人,都是同一家公司——京广金融服务外包(北京)有限公司的员工。他们将老人的房产骗到手后,都会转到另外五家公司,而这五家公司的三位法定代表人钱林斌、胡明凯、韩文军也都是京广金服公司的股东。









随着京广金融服务外包有限公司的出现。这起套路贷背后的操盘人也浮出了水面。林国彬,今年36岁,北京顺义人,京广金融服务外包有限公司的实际控制人。在此之前,他曾经是一家房产中介公司的业务员。


 



 


凭借对房产中介业务的熟悉,林国彬利用他的专业积累培养了一支专业的团队,他们懂房产过户、懂公正委托、甚至还会通过虚假诉讼拿到法院判决。


 


专案组查明,2013年9月,林国彬成立了北京京晟嘉汇投资有限公司,开始实施“套路贷”违法犯罪活动,2016年7月林国彬成立了京广金融服务外包(北京)有限公司,继续从事“套路贷”犯罪活动,吸纳胡明凯、杜博、苏炯、钱林斌、韩文军5人成为麾下的骨干成员,分别掌管公司的五大权力部门,从物色目标到骗取房产过户再到暴力清房,每项业务均有专人负责。


 



 


此时的林国彬,已经不再是普通的房产中介业务员,而是拥有一百多名员工的公司老板。随着调查的深入,专案组还发现,他的公司,除了核心的骨干成员之外,竟然还有公证员、律师、甚至警察为他助阵。就在众多受骗老人们痛失房产、露宿街头、悲痛绝望的时候,林国彬团伙却在享受着绞杀老人房产之后的狂欢。




 




通过大量的走访事主、多次往返公证处、建委、银行,专案组秘密对案件进行了抽丝剥茧式的调查,经过近半年的侦查取证,一个以林国彬为首的,带有黑社会性质组织犯罪的“套路贷”团伙,清晰的展现在专案组面前。




林国彬,团伙头目,公司实际控制人,持股42%,其身后还有六大骨干成员,其中韩文军、杜博二人分别持股15%,钱林斌、苏炯、胡明凯、庞笑天四人分别持股7%。








为了掩人耳目,林国彬团伙还成立了五家空壳公司,专门用来过户老人的房产。分别是:北京九州寰球贸易有限公司、北京水滴石穿科技有限公司、北京原道训文化传媒有限公司、北京福燚通贸易有限公司、北京保俶商贸有限公司,老人的房产被套路后,都会直接或者间接进入这五家公司。




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