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世行警告人民币不升值会导致地区经济不稳
余振东的妻子在美国认罪

脢脌陆莽脙帽脪芒脥酶 2005-04-28 17:27:54

盗取近5亿美元出逃的前中国银行广东开平支行行长余振东,2004年4月16日,在拉斯维加斯同美国司法部门达成认罪协议后被遣送回中国;2005年4月26日,当初与余振东一伙一起经香港加拿大逃到美国的余的妻子于绪慧(Yu Xuhui),也步其后尘,向拉斯维加斯地区法院承认非法骗取美国公民等罪名。


 
拉斯维加斯太阳报网站(LasVegasSun.com)向多维社提供的最新消息说,36岁的于绪慧已同美国司法部达成了一项认罪协议,于绪慧同意将全力配合美国、中国、香港和加拿大执法部门正在对其移民欺骗阴谋,以及协助余振东卷款出逃案所展开的调查。


据悉,开平支行前后三任行长余振东、许超凡、许国俊早在2001年10月案发前,早已为出逃做好了精心的准备,陆续将家属移居海外。包括于绪慧在内的3名主犯的妻子先后采用同美国公民假结婚的手段,骗取了美国公民身份。


拉斯维加斯太阳报告诉多维社,在余振东于2002年12月19日在洛杉矶因被控非法入境而被捕后,涉嫌卷入此案的另外两名中行开平分行的前高层官员及他们的3名家属也相继被起诉。2004年9月11日,拉斯维加斯的一个联邦大陪审团裁定检方对上述5人所提出11项犯罪指控成立。接着,于绪慧又在今年4月26日与检方达成认罪协议。


2004年4月16日,中国警方在北京首都国际机场对被美国警方押送回国的犯罪嫌疑人、原中国银行广东省开平支行行长余振东执行逮捕。(新华社)
 



拉斯维加斯地区法院将在7月15日对于绪慧案作出最后判决。拉斯维加斯太阳报分析说,于绪慧面临的最高刑期为10年,另外还要交付25万美元的罚款。但目前还不清楚,于绪慧在被判刑是否也将会被美国遣返回中国。


早前资料显示,余振东在2004年4月同美国司法部达成了认罪协议,随后美方根据认罪协议条件要求中方在余振东被遣返回中国后不得判其死刑。随后,拉斯维加斯地区法庭在2004年4月8日以犯有诈骗罪判处余振东12年徒刑。


不过,拉斯维加斯太阳报获得的法庭文件显示,根据余振东与检方达成的交易,他在被遣返中国后若被起诉,其刑期也不能超过12年,并不得对其进行刑讯逼供。


后来,美国国务院、美国国土安全部及美国司法部又联合解释了这个认罪交易的条款:将余振东遣送回中国,一旦余振东被宣判有罪,他将不具有被授予庇护的权利;或者在其刑期届满以后也不可以以其他方式合法地留在美国。根据这项协议,余振东还同意对其侵占中国银行的资金予以没收,其中包括已经被没收并归还中国的375万美元。


拉斯维加斯太阳报的新闻资料显示,余振东在逃到美国一年后,便于2002年12月19日被内华达州联邦检察官以非法入境为由而逮捕。余振东在逃亡期间一直使用Win Chung Yu的假名。内华达州联邦地区法院的法庭记录显示,从1992年到2001年的10月份,余振东、许国俊、许超凡三人,通过伪造贷款文件和其他方法,非法占有开平支行总共大约4.85亿美元的银行资产。


2001年年底,3人以香港身份证,取道香港,余振东逃往美国,而许国俊和许超凡则逃去加拿大。余振东使用假名和一个假的美国旅游签证,最终非法进入拉斯维加斯市。


2004年4月16日,中国警方在北京首都国际机场对被美国警方押送回国的犯罪嫌疑人、原中国银行广东省开平支行行长余振东执行逮捕。(新华社)
 



法庭文件显示,2001年1月2日,余振东将大约20万美元从他的香港账户下转移至旧金山的花旗银行。2001年10月2日到2001年10月7日期间,他的同伙将大约200万美元,从一家香港银行转至拉斯维加斯的Caesar's Palace。2001年10月15日,他的同伙又将859万美元转至香港的Desert Palace有限公司。


2001年10月15日,余振东又将大约355万美元从他的一些香港账户转至他在旧金山的银行账户。2001年11月,中国政府在余振东潜逃后不久,根据《中美刑事司法协助协定》,要求美方提供协助。2001年12月,美方即没收余振东涉案的部分赃款355万美元。2003年9月,当时的美国司法部长阿什克罗夫在华盛顿,把355万美元票据交给中国司法部长张福森。 


由余振东案所牵连出来的相关调查,一直由美国联邦调查局和移民与海关执法局,以及中国的执法部门、加拿大皇家骑警队、香港特别行政区警方联合进行。为此,在与美国司法部达成的最新认罪交易中,余振东的妻子于绪慧同意,将全力配合各方对其它几名涉案人员所正在进行的调查。


另两名曾用假名Kit Shun Hui的许国俊和曾用假名Fai Hui的许超凡,虽然已在2002年12月被指控通过欺骗手段获得了签证,但据悉两人目前仍逍遥法外。这也是于绪慧在认罪协议中同意协助美国、加拿大、中国和香港继续调查此案其它涉案人员的一个关键条款。
 


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