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美国两名华人被判洗钱罪 最高刑期可达到20年

脢脌陆莽脙帽脪芒脥酶 2007-01-28 23:25:37

美国两名华人被判洗钱罪 最高刑期可达到20年


美国一个联邦陪审团1月26日裁决,2005年7月被捕的桑莫塞郡(Somerset County)男子朱健和(Jonathan Chu)和他的女友陈玛吉(音译,Maggie Chen),洗钱罪名确立。当局指控他们为增加朱的计算机事业营收,而阴谋为哥伦比亚贩毒者洗钱数百万美元。


美国联邦当局和媒体指出,从中国台湾移民到美的朱健和在新泽西州法兰克林市(Franklin Township)和佛罗里达州迈阿密市分别创立Aspect和United Informatic计算机公司。他于2005年7月被捕,因为在他的一个客户宣告破产后,他参加了为南美贩毒者洗钱的作业,收到毒品交易金钱后,伪造文书称这笔收入是南美客户购买其计算机的进帐,并把计算机零件寄往南美。这段时间,朱健和正在华伦市为妻子及三个子女兴建造价350万美元的豪宅,同时负担陈玛吉和一个孩子的生活。


起诉书指出,朱的阴谋始于2002年,一直持续到2005年。法庭证词指出,朱涉嫌的洗钱金额高达七百万美元。


陪审团裁决,现年45岁的朱健和与现年37岁的陈玛吉洗钱罪名确立,并触犯“伪造现金交易报告”罪。法官预定5月21日做量刑宣判,他们二人因洗钱罪最高可判20年徒刑,伪造交易报告罪则最高可判10年刑期,法官还可对他们课以高达七百万美元的罚金。


本案去年10月19日首次开庭,被告自始至终坚称,他的计算机公司营收增加是因为2005年在财务困难后业务东山再起。


两名被告罪名确立后,美国联邦地区法官沃尔斯(William H. Walls)举行没收财产听证。朱健和与陈玛吉将失去价值340万美元的资产和两家计算机公司。
 


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